Интернет-портал Banki-Kredity вчера опубликовал новость о том, что в последнее время россиянам стали ошибочно переводить деньги незнакомые люди. В ЦБ уже предупредили, что не стоит самостоятельно возвращать деньги, ведь в противном случае гражданин может стать… соучастником преступления, пусть даже сам не знает об этом. Участившиеся «случайные» переводы на самом деле неслучайны. Дело в том, что с 17 марта вступил в силу закон, согласно которому налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне.
Кредитные организации обязаны в течение 3 дней после подачи запроса предоставлять в налоговые органы копии паспортов клиентов банков, доверенностей, подтверждающих возможность пользования денежными средствами, заявлений и договоров на открытие банковского счета и карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Мнение эксперта
Раис Хусяинов, являющийся управляющим партнером юридической компании Nominor, рассказал, что именно интересует налоговиков.
«Федеральная налоговая служба в первую очередь заинтересована в переводах с карты на карту, которые гражданин в течение долгого периода времени получает из одного источника. Еще интересные и другие ситуации. Например, гражданин постоянно получает переводы на карту, где сумма одинакова, но источники могут быть различными. Почему это интересно налоговикам? Такие случаи могут подтверждать, что гражданин оказывает какие-то платные услуги или реализует товары, но при этом не платит налоги. А это нужно делать в соответствии с законодательством», – рассказал господин Хусиянов.
Теперь в поле зрения налоговиков легко может попасть любой россиянин, который оказывает какие-либо услуги либо продает товар, но не платит деньги. Можно привести в качестве примера частную бригаду строителей, парикмахеров и репетиторов, которые работают на дому. Если отчислений в Федеральную налоговую службу не происходит, то вычислить уклонистов не составит большого труда.
Раис Хусяинов рассказал, чего следует ждать россиянам, которые не платят налоги: «Сначала налоговики определят круг граждан, получающих незарегистрированный доход, затем они смогут определить и людей, которые систематически переводят им деньги на карточку. После этого будет собираться доказательная база. В том числе будет отслеживаться имущество гражданина, который попал в поле зрения налоговиков, а также имущество членов его семьи. В результате будет оказываться давление не только на гражданина, который получает деньги, но не платит налоги, но и на людей, отправляющих средства».
