В нынешнем году Центробанк стал официально публиковать «черный список» у себя на официальном портале. В открытом доступе находится информация, касающаяся организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Эксперты ЦБ отметили, что подобное нововведение подтолкнуло обычных граждан и непосредственно профучастников активно содействовать регулятору в пополнении базы. Главное финансовое учреждение страны регулярно получает обращения. Затем информация проверяется, « черный список» пополняется.
Мнение эксперта
Валерий Лях, возглавляющий департамент противодействия недобросовестным практикам Центробанка, отметил: «Публикация «черного списка» Центробанка показала, что подобная информация востребована. Только за первый месяц лета новый раздел интернет-портала посетило более 300 тысяч человек. Интерес к перечню проявляют и профессиональные сообщества, в числе которые кредитные компании и СРО. Конечно, мы и раньше получали важную и полезную информацию от обычных граждан и профучастников. Собственно именно с их помощью выявлена добрая половина нелегальных организаций, действовавших на отечественном финансовом рынке.
Тот факт, что мы теперь публикуем нежелательный список на портале, стал как бы толчком к более активным действиям российских граждан. За последнее время поступило более 1 тысячи обращений. Люди отправляют запросы через интернет-приемную, а также посредством специальной формы для анонимного информирования.
Отмечу активность саморегулируемых организаций. Многие СРО прислали собственный перечень. Материал сформирован благодаря информации, полученной саморегулируемыми организациями от организаций членов, а также на основе жалоб клиентов. Сейчас наши специалисты проверяют все полученные сведения.
«Черный список» полезен для участников рынка. Допустим, с помощью информации, находящейся в открытом доступе, они могут оценить риск своих клиентов и контрагентов. А в случае необходимости кредитные организации, например, могут рассмотреть вопрос об использовании в отношении нелегалов так называемых «противолегализационных» инструментов».
